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可溯金融涉嫌严重非法自融

2017-09-02  来源:369新闻网 135
【导读】原标题:“可溯金融”梦想终将破灭“自融”之路且走且珍惜!通过一家茶叶公司借款,将可溯金融,与可溯金融同属一个公司旗下的可溯生活电商平台,以及三者背后共同的实际控制人联系了起来。之前也有媒体分析过可溯金融自融,但是属于点到即止,可溯金融方面也丝毫没有改进之意,我们今天就深扒到底。1违规自融规模极大可溯金融运营方股权结构标的信息,来自可溯金融官网这样一来,可溯金融自融的问题就得证了。

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(原标题:可溯金融梦想终将破灭 自融之路且走且珍惜!)

2017年7月31日消息,今天来给大家扒一个杭州的平台,交易额三十多亿,但是用户规模却有两百多万。如此众多的投资人数,可能是可溯金融在活动力度和收益方面很诱人吧。但诱人的收益背后,却暗藏着巨大风险。通过一家茶叶公司借款,将可溯金融,与可溯金融同属一个公司旗下的可溯生活电商平台,以及三者背后共同的实际控制人联系了起来。其玩法之花哨,让人惊叹。

之前也有媒体分析过可溯金融自融,但是属于点到即止,可溯金融方面也丝毫没有改进之意,我们今天就深扒到底。

1、违规自融规模极大

首先我们来看看可溯金融运营方股东结构,其中自然人刘允标持有股份最多。股东中有华鼎国学研究基金会,这个机构归属国务院参事室管理,国务院参事室是国务院直属机构。所以可溯金融勉强能落得个国资背景,但是这个华鼎国学注册资金只有两千万,主要活跃在国学相关领域,做平台兜底还是太弱了点。

可溯金融涉嫌严重非法自融

(可溯金融运营方股权结构)

我们来看这样一个标的,这个标的常年在可溯金融首页能够看到,长期融资。这家借款企业是一家茶叶专业合作社。

可溯金融涉嫌严重非法自融

(标的信息,来自可溯金融官网)

通过信息匹配,我们找到了这家名为建德市乾潭镇罗村村茶叶专业合作社的组织,各项信息和可溯金融提供的借款信息完全一致,最诡异的他的法人也叫刘允标。那么,这两个刘允标示同一个人吗

可溯金融涉嫌严重非法自融

(茶叶合作社的注册信息)

答案当然是肯定的。通过天眼查查询,我们确定了这两个刘允标就是同一个人。

可溯金融涉嫌严重非法自融

(天眼查查询记录)

标的中的借款人谢某是谁呢,他是上面这个农业合作社的第二大股东,持股10%。

可溯金融涉嫌严重非法自融

(合作社的部分股东信息)

这样一来,可溯金融自融的问题就得证了。这个项目的融资金额非常大,标的信息为优农企融贷开头的基本都借给了这个茶园了,从15年就开始给这个项目输血,一直到现在。具体金额我偷懒没算,但肯定是巨量资金。

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